Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erläutern wir, wie wir im Wild Robin Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparent, mit konkreten Fristen und Zahlen.

Unser Anti-Geldwäsche-Commitment

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Regierung von Curaçao. An diese Lizenz sind rechtliche Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebunden, denen wir vollständig nachkommen. Unser Compliance-Team wendet die geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Lizenzjurisdiktion auf alle Konten an, ohne Ausnahme und unabhängig vom Einzahlungsvolumen.

Geldwäsche bedeutet vereinfacht: der Versuch, illegal erworrene Gelder über unser Casino in scheinbar legale Kanäle zu schleusen. Dagegen setzen wir technische und personelle Kontrollen ein, darunter automatisierte Transaktionsüberwachung, Verifizierungspflichten und Schulungen aller Mitarbeiter, die mit Zahlungen oder Kontodaten arbeiten. Verdächtige Muster melden wir an die zuständigen Behörden.

• Vollständige KYC-Verifizierung vor der ersten Auszahlung
• Kontinuierliche Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Aufsichtsbehörde
• Regelmäßige Risikobewertung jedes Kontos

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnsitz sowie das Erreichen des Mindestalters von 18 Jahren. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Identitätsnachweise an. Zusätzlich können Schwellenwerte und bestimmte Transaktionsmuster eine Verifizierung auch vorher auslösen.

• Registrierung: Altersprüfung und Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsverifizierung zwingend
• Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir die Verifizierung jederzeit anfordern

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden ab Eingang aller vollständigen Dokumente. Sie laden Ihre Nachweise direkt in Ihrem Konto im gesicherten Bereich hoch. Unser Compliance-Team prüft jedes Dokument manuell und meldet sich per E-Mail, wenn etwas unleserlich oder unvollständig ist.

• 1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung
• 2. Fotografieren oder scannen Sie Ihr Ausweisdokument von beiden Seiten, alle vier Ecken sichtbar
• 3. Laden Sie einen Adressnachweis hoch, etwa eine Stromrechnung oder einen Bankauszug
• 4. Weisen Sie die Inhaberschaft der Zahlungsmethode nach, die Sie für Einzahlungen genutzt haben
• 5. Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• 6. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Konto

Wann wir Mittelherkunft anfragen

Bei besonders hohen Einzahlungen, auffälligem Spielverhalten oder Diskrepanzen zwischen Einsatzhöhe und Ihren Angaben können wir Nachweise zur Quelle der Mittel (Source of Funds) verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweise akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Vermietung oder Verkäufen sowie Bankauszüge, aus denen die Herkunft der eingezahlten Beträge hervorgeht. Alle eingereichten Unterlagen behandeln wir streng vertraulich.

Wie wir Zahlungen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Überwachungssystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Ausnahmen gelten für Kryptowährungen und in Fällen, in denen eine Methode keine Auszahlungen unterstützt; dann zahlen wir auf eine alternativ verifizierte Methode aus.

Auskunft über die im Wild Robin Casino geltenden Limits geben wir hier direkt. Diese Grenzen schützen Sie und uns vor Missbrauch.

Was bei fehlenden Dokumenten geschieht

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen die angeforderten Dokumente nicht ein, können wir keine Auszahlung freigeben. Darüber hinaus behalten wir uns vor, Einzahlungen zu limitieren, Boni und Gewinne zurückzuhalten oder das Konto vorübergehend zu sperren, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass Dokumente gefälscht sind oder ein Verstoß gegen unsere Amts- und Spielbedingungen vorliegt, schließen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die zuständige Behörde. Falsche Angaben zur Person führen zur Annullierung von Gewinnen. Sind Sie nicht verifizierbar, weil etwa Ihr Ausweis abgelaufen ist, helfen wir Ihnen im Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected] weiter.

• Keine Dokumente: Auszahlung bleibt gesperrt
• Unvollständige Dokumente: Frist von 30 Tagen zur Nachreichung
• Gefälschte Nachweise: endgültige Kontoschließung und Meldung
• Erfolgreiche Verifizierung: Auszahlung innerhalb von 24 Stunden

Dauer der Dokumentenspeicherung

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf löschen wir die Unterlagen sicher.

Gespeichert werden die Daten verschlüsselt auf Servern mit strengem Zugriffsrecht. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können Verifizierungsunterlagen einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung im Wild Robin Casino?

Nach Eingang aller vollständigen Dokumente prüfen wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und in Ihrem Konto.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Angaben und das Mindestalter. Die vollständige Identitätsverifizierung mit Dokumenten ist vor der ersten Auszahlung erforderlich.

Warum muss ich für die Auszahlung Dokumente einreichen?

Unsere Lizenz der Regierung von Curaçao verpflichtet uns zur Verhinderung von Geldwäsche und Minderjährigen-Spiel. Ohne Identitätsnachweis dürfen wir rechtlich keine Auszahlung freigeben.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, auf die Sie eingezahlt haben. Nur wenn eine Methode keine Auszahlungen unterstützt, ist nach vorheriger Verifizierung eine Alternative möglich.

Wie sicher sind meine Dokumente bei Ihnen?

Alle Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert. Nur befugte Compliance-Mitarbeiter mit protokolliertem Zugriff können sie einsehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich bei gesetzlicher Verpflichtung.